币安首席执行官CZ谈合规、平台及隐私保护

关于合规,KYC,AML,隐私保护,尤其是它们与不同类型的交易所之间的关系,很多人仍然存在很多困惑。 在此博客上,CZ分享了他在这些问题上的最佳知识,并希望能够为更多用户提供帮助。
最近,一位来自币安新加坡法币交易平台的用户惊讶地发现,由于使用混合服务,其账户被AML / CFT(反洗钱 / 打击资助恐怖主义)监控系统举报。他发布在Twitter上的帖子有很多评论。重要的是,从评论中可以明显看出,用户对于合规、KYC(了解您的客户)、AML(反洗钱)和隐私,以及它们与各类交易平台之间的关系仍然存在很多困惑。虽然我(CZ)不是专家,但我将分享我了解的最佳相关知识,希望能够为更多用户提供帮助。
合规
合规是个比较宽泛的话题,本文能够讨论的内容有限,我们将简单叙述。尽管每个国家/地区的合规不同,但是大多数而言,有两个相对普遍的基本要求: KYC和AML。
KYC(了解您的客户)意味着交易平台应该了解其客户。这就是交易平台要求您提供ID、地址证明等资料的原因。
AML(反洗钱)意味着交易平台必须分析每笔交易,并确保这些交易不涉及洗钱、制裁或欺诈。
对于KYC和AML,都有专门的服务提供商为交易平台和监管机构进行分析。 在法币世界中,银行要求提供有关资金来源、地址证明等信息。在加密货币世界中,有服务提供商分析链上交易并为交易进行风险评分。大多数监管机构都要求交易平台使用这些第三方服务商。这不是交易平台的选择。许多人没有意识到这一点,并指责交流平台流程复杂。稍后再详细介绍。
交易平台
现在,我们来谈谈不同类型的交易平台。
“合规”的交易平台。这些交易平台在一个有明确法规或者至少有某些官方规定的国家经营。有些国家颁布“加密资产交易平台牌照”,有些国家要求交易平台通过一个指定的机构注册,还有些国家要求交易平台取得传统金融服务牌照。每个国家的情况有所不同。
“非合规”的交易平台。由于目前尚无更好的表达,我们就姑且使用“非合规”这个词。这些交易平台往往在一个没有明确合规规定的国家经营,或者不局限在任何特定的国家。
币安去中心化交易平台(币安DEX)。以上两种类型主要是指中心化交易平台,但行业中也有很多去中心化交易平台(DEX)。这些平台通常是基于智能合约或区块链开发。其中大多数没有具体的注册地,通常是“非合规”平台。去中心化交易平台其去中心化程度各不相同,这本身就是一个值得探讨的话题。
隐私
多数法规将反洗钱置于用户隐私之上。这意味着监管者会要求交易平台进行反洗钱调查。这些交易平台没有选择。好吧,严格来讲它们有两种选择:1. 配合进行反洗钱调查;2. 放弃在这个国家经营。第2种选择对平台和用户来说算不上是一种选择。
作为用户,你有以下选择:
使用一个合规的交易平台,并清楚后台会有反洗钱调查,与银行情况相似。请确保无论您居住在哪个国家,您都在遵守当地的加密资产交易法规。这会给你和交易平台省掉很多麻烦。从一个交易平台转移到另一个并没有用。
使用一个非合规的交易平台,同时了解存在的风险。明智地选择你的交易平台。
使用一个去中心化交易平台。它们的流动性往往更低,而且没有法币入金通道。
如果你非常注重隐私,可以考虑使用隐私币。隐私币,顾名思义,不包含个人信息。
币安
“币安” 二字已经远远超越了一个公司或者一个中心化交易平台。一些合规的法币-加密货币交易平台已经加入到币安生态系统中,由币安为其提供技术支持,包括币安新加坡法币交易平台、币安美国法币交易平台、币安泽西法币交易平台等。这些法币交易平台全部独立运营并完全合规。当然,Binance.com这个全球化的中心化交易平台在币安生态系统中占据了重要的一席。而运行在由社区开发的公共区块链币安链上的币安去中心化交易平台(币安DEX)也是这个生态的重要组成部分。
在币安,我们努力为您提供不同选择以及不同程度的隐私保护。我们住在一个不完美的世界,对于每一种选择都有不同的妥协。了解我们面前的选择以及我们所居住的世界是非常重要的。我希望这篇文章能帮助大家加深理解。
我们坚信隐私是每个人的基本权利,并以实际行动支持保护隐私的倡议。
最后,如果你有任何关于币安的问题,都可以通过推特与我联系,我会尽可能回复您的消息。币安一向尽力保持与社区进行公开透明的沟通。
– 币安CEO赵长鹏 “CZ”

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币安合约平台上线BCH/USDT合约,最高75倍杠杆可调节

全球交易量和用户数量均领先的区块链资产交易平台币安宣布币安合约平台Binance Futures今日上线BCH合约,提供最高75倍杠杆。BCH是币安快速增长的合约平台上线的第三种资产,将进一步夯实币安合约在加密货币衍生品市场的主导地位。
今年九月,币安合约平台正式上线并开通BTC合约,为用户提供一个进行套期保值、对冲风险及利用杠杆来大幅增加潜在收益的平台。币安合约为BTC合约提供最高125倍杠杆,为主流交易平台中最高倍杠杆率。三周前,币安合约正式上线ETH/USDT合约,最高支持50倍杠杆。自今日开始,币安合约将ETH合约的最高杠杆倍数调整为75倍。
币安合约的开发团队致力于通过不断推出创新功能和多元服务,为用户提供最佳体验。如今,币安合约已经成长为最受用户青睐的合约交易产品之一。币安合约搭载一套非常强劲稳健的撮合系统,在交易陡增之际依然能为用户提供稳定交易体验。其内置的风控措施为用户提供了多重额外保护。凭借其创新的低吃单费率机制,币安合约吸引了众多交易体量更大的吃单用户来到该平台交易,获得了更好的流动性并成长为BTC价格发现的源头,吸引了更多的机构用户和普通用户在该平台交易,重塑全球合约交易趋势。
“在币安合约上线的前三个月,我们的机构用户在持续增长。币安合约平台处于高速演变中,包括产品更新、用户量、市场份额及行业影响力。我们留意到BTC的价格动向首先会反应在币安合约平台,这一优势已经吸引了越来越多的交易者在该平台交易,以更好地执行其交易策略,” 币安合约总监Aaron Gong说道,“我们将继续保持币安合约的良好发展势头,增加新的资产,推出更多创新功能,满足不同用户的需求。”
BCH是用户认可度极高的加密货币之一。数据显示,今年9月到10月期间,BCH仅在澳大利亚的小额交易量就远远超越了其它加密货币。币安合约上线BCH/USDT合约将为BCH用户增加新的使用场景,并有助于最终推动加密货币在全球的普及。
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币安战略投资FTX并上市FTX Token(FTT币)

币安已完成对FTX的战略投资,现已上线FTX Token(FTT),开通FTT/BNB、FTT/BTC、FTT/USDT 交易市场,邀您体验!FTT充值通道现已开放,立即充值。
FTT的上币费用为0 BNB。
声明:币安已从对FTX的投资中获得了一部分FTT代币。 其中绝大多数FTT锁定期为两年。 我们致力于帮助FTT和FTX生态系统实现长期,可持续的发展。
关于FTX Token (FTT币):
英文简称:FTT
图标:

FTT币
FTT币

发行总量:350,000,000
流通数量:95,161,158
发行日期:2019-04-30
官网:ftx.com/ftt
介绍:
FTT作为FTX的唯一通证,将用于支持FTX整个生态系统。我们精心设计了激励机制,加强市场推广,形成网络效应,提高市场对FTT的需求,同时减少其流通供应。

圣诞节豪礼,交易TROY赢新版特斯拉

为庆祝TROY上线币安, 币安联合TROY团队开启圣诞交易狂欢节。活动期间,参与TROY交易,即有机会赢取价值约5万美元等值的特斯拉Cybertruck皮卡车1辆,和价值5万美元TROY豪礼。
活动时间:2019年12月23日上午8:00至2019年12月30日上午8:00 (香港时间)
活动一:新客注册专享9折手续费优惠
活动期间,通过专属邀请链接 注册币安, 即可获得9折手续费优惠。
活动二:交易TROY,赢取特斯拉大奖和5万美元等值TROY
活动期间,凡在币安官网参与TROY交易,将根据TROY有效交易量排名,排名前20的用户,将会赢取1 辆价值约50,000美元的特斯拉 Cybertruck皮卡车(双电机全轮驱动)和 5万美元等值的TROY。具体奖励分配如下:
第 1 名:1 辆价值约50,000美元的特斯拉 Cybertruck皮卡车(双电机全轮驱动)
第 2 名:10,000 美元等值TROY
第 3 名:5,000 美元等值TROY
第 4-10 名:平分 20,000 美元等值TROY
第 11-20 名:平分 15,000 美元等值TROY
注意和服务协议:
如何在币安进行法币入金,请下载 最新版APP。
TROY交易对:TROY/BNB、TROY/ BTC、TROY/USDT。
9折手续费的优惠时效性取决于币安现货返佣的时效性。
特斯拉 Cybertruck皮卡车(双电机全轮驱动)包含税费和邮寄费用。中奖者也可以选择兑换等值TROY。
TROY和美元的汇率将以活动期间TROY/USDT交易对的均价为准。
子账号不作为独立账号参与活动。子账号和杠杆账号的交易量也计算入主账号。
有效交易量:买入及卖出总量,不含账号对倒量。
活动期间,如有恶意刷量行为、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,币安有权取消其参赛资格。
奖励发放:奖励将在活动结束后2周内发放,可在用户中心-钱包-分发记录查看。
活动最终解释权归币安所有。